Tra corruzione, concussione, falsi bilanci, appropriazioni indebite, truffe, falsità in atti, esecuzione per debiti, crimini, delitti nel fallimento e crimini finanziari in genere, Notte Criminale non poteva certo “peccare” di una rubrica dedicata alla “mala economia”
Per “curare” la criminalità dei colletti bianchi abbiamo chiamato un esperto del settore, (finanza ovviamente) il Dottor Paperon de Paperoni.
Il papero, che per il suo altro grado di professionalità vanta di essere il più ricco del mondo, mette il becco un po’ ovunque per arricchire le nostre indagini e alimentare le risposte ai nostri perché.
Malgrado la sua avarizia non riesce ad essere avido, però, in fatto di attenzione ed interesse per le monete di ogni genere che girano da un conto all’altro facendo girar la testa anche alla sua amata Numero Uno.
Ricche piscine d’informazione si aprono quindi con Financial Crime dove più o meno virtualmente PdP opera e nuota!
di Paperon de Paperoni E' fatta. Telecom cede La7 a Urbano Cairo — Gad Lerner (@gadlernertweet) 04 marzo 2013 “E’ fatta. Telecom cede La7 a Urbano Cairo”. Con questo twitt Gad Lerner ha annunciato (vien voglia di scrivere urbi et orbi visto lo strumento) lunedì pomeriggio a mercati finanziari aperti la cessione da parte di Telecom Italia Media a Cairo...
Milioni di euro sottratti al Fisco e investiti in acquisti di diamanti in zona di guerra in Africa. Tasse non pagate in Italia che diventano 'blood diamonds', per usare un'espressione resa celebre dal titolo di un film di qualche anno fa con Leonardo Di Caprio che raccontava proprio del contrabbando di quelle pietre preziose 'insanguinatè tra la Sierra Leone e la Liberia. ...
di Michele Februo Fare affari in Italia? Mah, meglio, molto meglio in molti altri Paesi: 72 per l’esattezza tra i quali, giusto per fare qualche nome, figurano anche Georgia, Isole Mauritius, Armenia, PortoRico, Rwanda, Samoa, ecc ecc. Il nostro Paese occupa infatti la 73ima posizione (migliorando di ben 2 posizioni rispetto al 2012) nell’ ennesima classifica stilata, questa...
di Redazione La guardia di finanza, nell'ambito dell'inchiesta sui tassi Euribor, ha sequestrato diversi documenti ed email nella sede di Milano della Barclays. Lo rendono noto l'Adusbef e la Federconsumatori dalla cui denuncia è partita l'indagine. «Il pm Ruggiero - ricordano i consumatori - ha aperto un fascicolo per truffa aggravata e grave manipolazione dei...
Lo chiamano il "re dei detersivi" Giuseppe Ferdico , imprenditore 56enne già indagato nel 2006 per associazione mafiosa e impiego di denaro di provenienza illecita. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato case, terreni, società e aziende per un valore complessivo di oltre 450 milioni di euro a Giuseppe Ferdico , Il sequestro è avvenuto in esecuzione di un provvedimento...
di Alessandro Ambrosini Una volta il mestiere del falsario, nel mondo criminale, era un lavoro artigiano apprezzatissimo e sempre di gran moda. Si falsificavano lire, dollari, marchi tedeschi e yen giapponesi. Tutto seguiva il mercato del cambio, anche la contraffazione. Oggi la crisi economica mondiale, ma soprattutto europea ha creato grandi punti interrogativi in...
L'ad per l'Italia di S&P, Maria Pierdicch i, è indagato per favoreggiamento degli analisti a cui la procura di Trani ha notificato l'avviso conclusione indagini. La posizione del top manager è stata inviata per competenza alla procura di Milano. Inizialmente - si apprende oggi - Pierdicchi era indagata per manipolazione del mercato. L'invio della posizione del top manager...
di Paperon De Paperoni L’Isvap, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha radiato sei intermediari assicurativi ed ha cancellato una società dal Registro unico degli intermediari assicurativi. Lo si legge nel Bollettino di marzo dove si specifica che gli intermediari radiati sono BINDI Gianvalerio, nato a Napoli il 24/02/1964;...
di Paperon De Paperoni Consob ha radiato dall’Albo dei promotori finanziari Franco Meozzi, nato a Firenze e residente in provincia di Arezzo. Lo si legge nella news letter della Commissione dove si possono trovare anche le motivazioni, gravi, che hanno spinto la Consob ad assumere questa decisione. Ah, questi promotori…per fortuna non son tutti così!...
di Paperon De Paperoni Consob, nell’ambito delle comunicazioni a tutela dei risparmiatori, rende noto che l’Autorità di vigilanza del Regno Unito, Financial Services Authority (Fsa), ha segnalato che le società HexagoFin n ancial (www.hexagonltd.com), che non ha alcun legame con la società autorizzata Hexagon Financial ltd, con sede in Irlanda del Nord (www.hexgroup.eu); Allianz Global...
di Paperon De Paperoni Consob ha radiato dall’Albo dei promotori finanziari Giacomo Maria Punzo, residente a Roma (delibera n. 17715 del 23 marzo 2011); Roberto Larosa, residente in provincia di Reggio Calabria (delibera n. 17892 del 27 luglio 2011); Marco Zanella, residente in Romania (delibera n. 17974 del 19 ottobre 2011); Enzo Canzoneri, residente a Trieste (delibera n....
Nella notte tra venerdì e sabato, un noto gioielliere di Passo Corese (Rieti) è stato tenuto ostaggio sotto la minaccia di una pistola per un'ora da tre malviventi che hanno tentato di rapinare la sua villa e di cui al momento non c’è traccia. Il commerciante, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri del reparto operativo di Rieti e della compagnia di Poggio Mirteto che indagano...
di Paperon De Paperoni L’Isvap ha erogato alle Compagnie assicurative nel 2° semestre dello scorso anno sanzioni per un ammontare complessivo che supera i 27,6 mln (27.647.340 euro per l’esattezza). Lo si apprende dal Bollettino di marzo dove l’Isvap ha pubblicato le statistiche del 2° semestre 2011 su reclami e sanzioni. Nei sei mesi l’Isvap ha effettuato...
di Paperon De Paperoni L’Antitrust ha prorogato al 26 luglio la chiusura dell’istruttoria “nei confronti delle società Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con riferimento ad una strategia volta ad ostacolare se non escludere, con pregiudizio del consumatore finale, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e conseguentemente...
di Paperon De Paperoni Consob ha intimato alla società di revisione RSM Italy S.r.l. di non avvalersi nell'attività di revisione del dott. Giorgio Azzellino, per un periodo di due anni. La decisione, si legge nella news letter della Commissione , fa seguito ad una verifica ispettiva effettuata dalla stessa Consob presso la RSM Italy SpA (ora RSM Italy Srl) dal...
di Paperon De Paperoni Consob ha vietato l'offerta al pubblico avente ad oggetto i programmi di investimento denominati Jss Tripler e System Explosion. Lo si legge nella news letter della Commissione dove si riportano le delibere ( delibera 1 , delibera 2 ) con le quali la Consob ha deliberato di vietare l'attività di offerta al pubblico residente in...
di Paperon De Paperoni Et voilà un altro elenco di società che, non autorizzate, stanno offrendo servizi di Investimento. Questa volta Consob ha ricevuto le segnalazioni dalla Slovene Securities Market Agency, l’autorità di vigilanza slovena, per la società Tarlin Investment Management e dalla inglese Fsa (Financial Services Authority) per le società William...
di Paperon De Paperoni Consob ha sospeso in via cautelare per altri 30 giorni l'attività pubblicitaria nei confronti del pubblico residente in Italia relativa all'offerta al pubblico dei programmi d'investimento denominati JSS Tripler, RicoChet Riches, System Explosion e Macro Trade tramite il sito internet www.vizconsigli.com. Lo si legge nella news...
di Paperon De Paperoni La Consob ha vietato “l'attività di offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società "Keroimballi S.r.l.", nella persona del suo rappresentante legale Sig. Dario Romano ed avente ad oggetto "contratti di investimento". Nella delibera si ricorda che l’offerta era già stata sospesa in via cautelare a gennaio per 90 giorni e che...
di Paperon De Paperoni L’Antitrust ha ritenuto che le pratiche poste in essere da New Line Diffusion S.a.s. di Zampieron Andrea & C. e da MEDIAONE ITALIA S.r.l. sono scorrette e ha multato le due società rispettivamente per 10.500 e 30.000 euro. Nello specifico, si legge nel Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ( “ MediaOne...
di Paperon De Paperoni SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE S.A., compagnia romena è stata sospesa dall’esercizio della attività assicurativa dall’Organo di vigilanza di quel Paese con un provvedimento del 15 marzo scorso. Ne consegue, come si legge in una nota dell’Isvap , che la SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE S.A., non potrà...
di Paperon De Paperoni Isvap informa che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c.auto false intestate “Saigon Insurance” o “Saigon European Group Limited”. La società, si legge in una nota , non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano. ...
di Paperon De Paperoni L’Isvap, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, rende noto che “è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto false intestate “Daniel’s Insurance” o “ Daniel’s European Group Limited”. L’istituto, si legge nel comunicato , ricorda che tale “società che non rientra tra le compagnie autorizzate o,...
di Paperon de Paperoni Ha preso il via ieri, per concludersi il 27 aprile, l’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (Opvs) delle azioni Brunello Cucinelli Spa, la società del cashmere. I titoli vengono offerti ad un prezzo unitario che sarà comunicato entro due giorni lavorativi prima della scadenza e che saà compreso tra i 6,75 ed i 7,75 euro. ...
di Paperon De Paperoni Consob ha radiato dall’Albo dei promotori finanziari Giorgio Faroni, nato a Cerea (Vr) e residente in provincia di Verona. Lo si legge nell’odierna news letter della Commissione dove ri riportano i fatti a carico dell’ex promotore. …et voilà un furbetto in meno! qui tutte le news di Pdp
